High-rolling kinesiske statsborgere probed i uavhengig gjennomgang utgitt av NDP regjeringen.

27. september 2017 11:31.

Hoyvalsende VIP-spillere fra Kina mistenkes for a ga inn i River Rock Casino og Resort og legge ned buy-ins – noen ganger over 500 000 dollar, hvorav mye er usortert – a vaske utbytte av kriminalitet, ifolge en uavhengig gjennomgang av anti -vaskepraksis i BC

Den tidligere undertrykte rapporten om hvitvasking av penger pa Rock, av regnskapsfirma MNP, ble utgitt til media fredag av generaladvokat David Eby, etter en Vancouver Sun-undersokelse.

Trending Stories.

«Jeg mottok en rekke orienteringer som fikk meg til a tro at var provins kunne gjore mer for a bekjempe hvitvasking av penger pa B.C. kasinoer «, sa Eby, som na skal ansette en uavhengig gjennomgang av anti-hvitvaskingspraksis etter MNP citerte bekymringer for hvordan B.C. Lotteri Corporation har handtert saken.

I en maned (juli 2015) mottok kasinoet $ 13,5 millioner i $ 20 regninger alene.

«River Rock staff [medlemmer] har fremmet en kultur som aksepterer store bulkkontanttransaksjoner.

«Utstedelsen av kasinoer, spesielt [River Rock], aksepterer store mengder kontanter har na v rt et voksende problem i provinsen i en rekke ar,» bemerket rapporten.

Nar det gjelder de uregelmessige kontanttransaksjonene, sa BCLC at den vil avvente instruksjon fra GPAB, provinsregulatoren og Finansdepartementet om hvordan den kan reformere i kolvandet pa slike apenbaringer.

Richmond North Center MLA Teresa Wat, som driver med kasinoet, reagerte ikke pa Richmond News-foresporsler, men tidligere BC Liberal Finance Minister Mike de Jong, fortalte Solen, at rapporten fra juli 2016 ble holdt fortrolig for undersokende formal.

I mellomtiden har kasinooperatoren Great Canadian Gaming Corporation sagt i en uttalelse at den overholder gjeldende forskrifter fremsatt av GPEB og FINTRAC (Financial Transactions and Report Analysis Center of Canada) og gleder seg over nye regler.

Ikke desto mindre, MNP – som bemerker det er vanskelig for kasinoer a fa penger fra kinesiske statsborgere – beskriver hull i systemet.

MNP-intervjuer med kasino- og BCLC-ansatte bekreftet at det er «rimelige grunner til a mistenke hvitvasking av penger» via unsourced funds, som hovedsakelig kommer fra velstaende utenlandske og lokale n ringsdrivende med interesser i Vancouver og Kina.

«Selv om patronen kan v re bona fide, kan de usorterte kontanter som aksepteres av kasinoet v re forbundet med kriminell aktivitet og utgjor betydelig regulerings-, forretnings- og registreringsrisiko,» bemerket MNP.

Og selve kasinoet ble funnet av MNP, i lopet av en toarig gjennomgangstid (2013-2015), a ha innlevert relativt fa mistenkelige transaksjoner (1,194) sammenlignet med antall store kontanttransaksjonsposter (41.187).

Kasino arbeidstakere kan v re «desensitized» til anti-hvitvasking regime og kommunikasjon mellom ledere og VIP verter, som handterer de store kontantstransaksjonene, ble funnet a v re problematisk. MNP fant 36 «high risk» spillere identifisert av politimyndighet, og er ogsa pa Topp 100-listen over spillere med kontantvolum.

MNP uttalte at det ville v re nyttig for BCLC anti-hvitvasking online trening a v re pa kinesisk sprak (og ikke engelsk) av «de hoyrisikosatte ansatte», men BCLC sa at det ikke ville endre sine sprakkrav for a unnga forvirring.

Rapporten bemerker at det er «iboende konflikt» mellom regulatorene, som soker a sikre integriteten til spill, BCLC, som raker i det meste av overskuddet for statskasser og kasinoer, som jobber pa oppdrag.

Richmond-borgere hoster massiv eiendomsskatt besparelser som Richmond City mottar 10 prosent av arlig, netto fortjeneste fra River Rock. I lopet av de siste 10 arene har byen mottatt 153,7 millioner dollar. Hvis kasinoets $ 17,6 millioner sjekk for 2016 ble trukket, ville eiendomsskattene sveve en anslagsvis 8,8 prosent. Pa et tidspunkt, i 2015 matte radet vurdere hvordan det fordeler pengene fordi det var sa mye av det.

Men det kommer til en pris, ifolge Det internasjonale pengefondet, som har sitert Vancouver som a v re i tverrfagene for hvitvasking av penger og eiendomsmegling.

«Det er tilfeller av kinesiske tjenestemenn som vasker utbytte av kriminalitet gjennom eiendomsbransjen, spesielt i Vancouver, og den kinesiske regjeringen har listet Canada som et land som det onsker a malrette for a gjenopprette inntektene fra kinesisk korrupsjon,» bemerket en 2016 IMF rapportere.